中共河池市國投集團公司委員會(huì ) 關(guān)于落實(shí)市委第三輪巡察反饋問(wèn)題 集中整改情況的通報 （社會(huì )公開(kāi)稿）

 
        按照市委統一部署，2022年9月中旬至12月底，市委專(zhuān)項巡察一組對集團公司進(jìn)行了巡察,并于2023年2月24日向集團公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改情況予以公布。
        一、提高政治站位，強化責任擔當，全面落實(shí)整改主體責任
       （一）照單全收巡察反饋問(wèn)題，高度重視問(wèn)題集中落實(shí)整改
        市委巡察一組反饋問(wèn)題后，2023年2月26日集團公司黨委召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，對照巡察反饋問(wèn)題深刻反思，剖析問(wèn)題產(chǎn)生的根源,認為這些問(wèn)題是集團公司落實(shí)全面從嚴治黨、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設、反腐敗斗爭和規范公司治理的重大障礙和漏洞，集團公司照單全收堅決整改，并把巡察反饋問(wèn)題整改工作作為當前乃至今后一項重要政治任務(wù)來(lái)抓，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，切實(shí)把巡察反饋問(wèn)題整改責任扛在肩上、抓在手上、落實(shí)在行動(dòng)上。
       （二）統一思想強化組織領(lǐng)導，全面形成問(wèn)題整改合力
        集團公司黨委成立了以黨委書(shū)記華偉為組長(cháng)，副書(shū)記黃駿為副組長(cháng)，各黨委委員為成員的巡察反饋問(wèn)題整改工作領(lǐng)導組，領(lǐng)導組下設辦公室，辦公室主任由1名黨委成員兼任，集團公司黨委下屬各黨支部、經(jīng)營(yíng)層下屬5個(gè)中心、2個(gè)事業(yè)部負責人負責反饋問(wèn)題整改落實(shí)具體工作，形成了以黨委主要負責領(lǐng)導統籌部署，各黨委委員抓具體落實(shí)，定期總結匯報問(wèn)題整改推進(jìn)情況，定期組織各支部書(shū)記、經(jīng)營(yíng)層各中心、事業(yè)部共同研討問(wèn)題整改推進(jìn)方案,齊抓共管、狠抓落實(shí)的工作格局，為圓滿(mǎn)完成整改工作提供了強大的精神合力和高效的組織保障。
      （三）精心研究詳細制定方案，層層傳導壓實(shí)整改責任
        集團公司黨委始終堅持問(wèn)題導向，精心研究詳細制定了《市委巡察反饋問(wèn)題整改方案》，明確巡察反饋問(wèn)題整改工作的指導思想、原則、目標和要求，分解細化整改措施，將巡察組反饋的三個(gè)方面問(wèn)題一一梳理，細化分解為14大項，39小項具體問(wèn)題。從問(wèn)題事項、責任部門(mén)（單位）、責任領(lǐng)導、整改措施、整改時(shí)限共5個(gè)方面作出具體安排，將每一項整改任務(wù)落實(shí)到具體責任人，層層傳導壓實(shí)整改責任。
        二、堅持以問(wèn)題和結果為導向真抓實(shí)改，巡察反饋問(wèn)題整改工作取得階段性成效
截至發(fā)稿之日，集團公司黨委已整改完成34項并堅持長(cháng)效落實(shí)，基本完成整改2項并不斷有序推進(jìn)，未完成整改的3項正全力推動(dòng)中，共制定完善規章制度14項。
       （一）學(xué)習貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記重要指示精神和上級決策部署有落差，推進(jìn)國企改革成效不明顯方面
        1.關(guān)于“學(xué)習理論欠缺”問(wèn)題整改情況
        已完成整改。
        一是分類(lèi)處理。部分黨支部已組織學(xué)習和專(zhuān)題研討，但未按照規范形成記錄，要求限期完成增補記錄。未組織學(xué)習、專(zhuān)題研討的黨支部，要求盡快組織學(xué)習習近平總書(shū)記2017年4月視察廣西時(shí)提出的關(guān)于國企爭當“三個(gè)排頭兵”、創(chuàng )“四個(gè)一流”重要講話(huà)精神，專(zhuān)題研討，結合公司職責提出具體貫徹落實(shí)措施。二是政治理論學(xué)習制度化、常態(tài)化。每次召開(kāi)集團黨委會(huì )和黨委擴大會(huì )都安排相應政治理論學(xué)習內容，與時(shí)俱進(jìn)。黨支部嚴格執行“三會(huì )一課”制度，規范開(kāi)展政治生活。集團公司黨群辦每半年組織一次例行檢查，檢查各黨支部“三會(huì )一課”制度執行情況和組織生活開(kāi)展情況。
         2.關(guān)于“推進(jìn)國企改革效果不佳”問(wèn)題整改情況
         已完成整改。
         完成對合資設立的二、三級子公司進(jìn)行專(zhuān)項清理，未發(fā)現有四級子公司（如有堅決清理）。對設立之后長(cháng)時(shí)間未能正常開(kāi)展業(yè)務(wù)的，經(jīng)研判沒(méi)有繼續開(kāi)展業(yè)務(wù)能力的，或是不符合國有資本布局要求的子公司堅決按程序進(jìn)行撤銷(xiāo)。正常運營(yíng)的子公司，按照現代化企業(yè)制度要求加強監管和業(yè)務(wù)指導。今后擬新設立的三級混改子公司，必須經(jīng)過(guò)嚴密的可行性研究論證，并按規定程序報批，嚴格審查把關(guān)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保國企改革成效。對接市國資委具體經(jīng)辦科室，嚴格按照《公司法》及中央最新規定健全機制。
        （二）國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平不夠高方面
         3.關(guān)于“國有資產(chǎn)保值增值效果差”問(wèn)題整改情況
         已完成整改。
         4.關(guān)于“決策失誤、監管不力造成重大損失，以致負債率高”問(wèn)題整改情況
         已完成整改。
       （三）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險方面
         5.關(guān)于“項目建設違反工程基本建設程序”問(wèn)題整改情況
         已完成整改。
         6.關(guān)于“項目監管不力”問(wèn)題整改情況
         已完成整改。
         當年發(fā)現問(wèn)題后，集團公司及時(shí)責成施工單位本著(zhù)“重合同、守信譽(yù)”的原則進(jìn)行整改，按投標書(shū)中承諾派駐的項目經(jīng)理及主要技術(shù)負責人進(jìn)場(chǎng)，加強現場(chǎng)管理、加快項目進(jìn)度，保質(zhì)如期完成該工程項目。目前該項目的主要管理人員（項目經(jīng)理、安全員、技術(shù)負責人等）已符合相關(guān)要求，并到場(chǎng)履職。
（四）造血能力弱，缺乏防范化解金融風(fēng)險意識方面
         7.關(guān)于“資產(chǎn)存在流失風(fēng)險”問(wèn)題整改情況
         未完成整改。
         2021年6月25日宜信公司與受讓方金源公司簽訂《股權轉讓合同》，以1592萬(wàn)元價(jià)格轉讓巖寶公司65%股權，約定受讓方于2022年6月10日前，分期支付完畢股權轉讓款。后因司法訴訟、疫情管控等影響，未能按期全額收回股權轉讓金。問(wèn)題整改責任單位及責任人已將問(wèn)題說(shuō)明清楚，并明確通過(guò)采取增加擔保措施、指定專(zhuān)人催款、發(fā)催款函等形式進(jìn)行催款整改，并積極關(guān)注金源公司及其關(guān)聯(lián)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及融資情況，做好采用司法手段追回資金的準備。
         8.關(guān)于“自身造血功能差，還本付息壓力大”問(wèn)題整改情況
         已完成整改。
         集團公司每年年底都能詳實(shí)梳理下一年度債務(wù)償付情況，盤(pán)點(diǎn)債務(wù)總量和債務(wù)主體情況，對比分析存量債務(wù)結構，明確債務(wù)償付資金需求和籌措計劃，需要市人民政府支持或協(xié)調解決的事項及時(shí)請示匯報，保障能按時(shí)還本付息，防范化解債務(wù)風(fēng)險。截至目前，集團公司每年均能100%償付債務(wù)，有效化解了債務(wù)風(fēng)險。
        （五）意識形態(tài)工作責任制落實(shí)不到位方面
         9.關(guān)于“沒(méi)有明確黨委領(lǐng)導責任”問(wèn)題整改情況
         已完成整改。
         明確黨委意識形態(tài)工作領(lǐng)導責任，在集團公司黨委分工當中把領(lǐng)導意識形態(tài)工作列為黨委職責，并從2023年起，嚴格落實(shí)《中共河池市國投集團公司委員會(huì )意識形態(tài)工作制度》，制定意識形態(tài)工作年度計劃，定期專(zhuān)題研究、分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域工作。
        10.關(guān)于“對意識形態(tài)工作重視不夠”問(wèn)題整改情況
        已完成整改。
        從2023年起，集團公司黨委把習近平總書(shū)記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要講話(huà)精神和各級黨委對意識形態(tài)工作決策部署納入干部職工理論學(xué)習計劃，及時(shí)召開(kāi)全體干部大會(huì )學(xué)習習近平總書(shū)記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要講話(huà)精神，將意識形態(tài)工作列入年度工作計劃，定期專(zhuān)題研究意識形態(tài)工作。具體措施如下：一是進(jìn)一步落實(shí)意識形態(tài)工作責任制。集團黨委、基層黨支部對本單位意識形態(tài)工作負主體責任，對意識形態(tài)工作負總責，集團公司每年至少開(kāi)展2次專(zhuān)題研究意識形態(tài)工作，定期分析研判本單位意識形態(tài)領(lǐng)域情況。二是加強干部職工思想政治和形勢教育。高度重視理論學(xué)習，將習近平總書(shū)記關(guān)于意識形態(tài)重要講話(huà)、重要批示精神作為黨委中心組理論學(xué)習、“第一議題”、“三會(huì )一課”、黨員教育的基本內容，融入日常、抓在經(jīng)常，大力培育和踐行社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)，堅持正確輿論導向，牢牢掌握意識形態(tài)工作的領(lǐng)導權、管理權和話(huà)語(yǔ)權。三是加強重大決策、輿情風(fēng)險評估和網(wǎng)絡(luò )輿情處置。領(lǐng)導、組織對本單位意識形態(tài)領(lǐng)域重大問(wèn)題的處置，對錯誤思潮和錯誤言論敢抓敢管、敢于亮劍，理直氣壯地加以反駁，加強對堅持錯誤思想的“意見(jiàn)領(lǐng)袖”、“異見(jiàn)分子”等重點(diǎn)人物的教育引導和轉化工作，及時(shí)做好輿論引導管控和突發(fā)公共事件輿情的處置工作。同時(shí)，加強“雙微”平臺等新媒體的建設、管理和運用，建立健全互聯(lián)網(wǎng)管理機制體制，切實(shí)維護網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)安全，牢牢掌握網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)主動(dòng)權，堅決做到“兩個(gè)維護”。
        11.關(guān)于“制度建設滯后”問(wèn)題整改情況
        已完成整改。
        不斷建立健全意識形態(tài)工作制度，嚴格落實(shí)制度規定動(dòng)作，從2023年起，將意識形態(tài)工作列入年度工作計劃，定期專(zhuān)題研究意識形態(tài)工作
        12.關(guān)于“陣地管理不到位”問(wèn)題整改情況
        已完成整改。
        嚴格落實(shí)對外信息發(fā)布“三審三校”制度，并制定糾錯獎懲工作制度，行政企管中心加強對外發(fā)信息文字把關(guān)，配備專(zhuān)人管理公司網(wǎng)站。
        13.關(guān)于“存在網(wǎng)絡(luò )安全隱患”問(wèn)題整改情況
        已完成整改。
        組建專(zhuān)職小組建設管理OA辦公系統、項目管理系統、資金管理系統和合同管理系統等網(wǎng)絡(luò )信息，招聘配置網(wǎng)絡(luò )信息安全管理專(zhuān)業(yè)人才，定期檢查排除各種信息泄露或被竊取等安全隱患，嚴守信息安全底線(xiàn)。
        14.關(guān)于“黨委書(shū)記履職情況”問(wèn)題整改情況
        已完成整改。
        黨委書(shū)記作為問(wèn)題整改第一責任人，今后將更加積極主動(dòng)作為，采取如下措施，嚴格執行“三重一大”制度，防范化解經(jīng)營(yíng)、廉政和債務(wù)等各種風(fēng)險，壓緊壓實(shí)從嚴治黨責任，進(jìn)一步加強黨的建設。一是強化政治引領(lǐng)，始終堅持黨的領(lǐng)導、黨的建設、全面從嚴治黨貫穿公司工作全過(guò)程，深入學(xué)習貫徹二十大精神，自覺(jué)用習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想凝心鑄魂，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”重要意義，增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”，始終牢記“三個(gè)務(wù)必”，堅持“兩個(gè)永遠在路上”，嚴抓集團公司黨的建設和全面從嚴治黨，深入推進(jìn)黨建、意識形態(tài)與業(yè)務(wù)融合，推進(jìn)清廉國企建設。二是強化擔當作斗爭抓落實(shí)。加強實(shí)踐鍛煉，注重在專(zhuān)業(yè)訓練、項目建設、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)磨礪干部，淬煉思想，堅持把擔當和斗爭做為一種精神，一種責任，一種格局，完善正向激勵機制和容錯糾錯機制，落實(shí)“三個(gè)區分開(kāi)來(lái)”，旗幟鮮明地為擔當者“鼓干勁”，鼓勵干部職工敢打攻堅戰，敢啃硬骨頭。三是強化執紀監督作用。充分發(fā)揮內部紀檢監察和督查督辦作用，通過(guò)“案例警廉”、線(xiàn)上線(xiàn)下“雙推動(dòng)”等方式，擰緊廉潔從業(yè)“總開(kāi)關(guān)”，全面落實(shí)巡察、審計問(wèn)題整改工作，一體推動(dòng)不敢腐、不能腐、不想腐，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，賦能公司市場(chǎng)化改革發(fā)展，為高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保證。
      （六）全面從嚴治黨壓力傳導不到位，管黨治黨不夠嚴緊硬方面
       15.關(guān)于“對全面從嚴治黨工作不夠重視”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       在市委、市紀委監委的堅強領(lǐng)導下，集團公司黨委堅定不移落實(shí)全面從嚴治黨，堅定不移深化黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭，大力推進(jìn)清廉企業(yè)建設，為集團健康高效發(fā)展提供堅強保障。一是堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，認真學(xué)習貫徹落實(shí)黨的二十大精神及二十屆中央紀委二次全會(huì )、十二屆自治區紀委三次全會(huì )和五屆河池市紀委三次全會(huì )精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”；二是認真落實(shí)全面從嚴治黨體系任務(wù)要求，2023年5月8日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究全面從嚴治黨暨黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作會(huì )議，研判全面從嚴治黨形勢，找準正風(fēng)肅紀反腐與推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的契合點(diǎn)，持續深化正風(fēng)肅紀反腐，充分發(fā)揮監督保障執行、促進(jìn)完善發(fā)展作用。
      16.關(guān)于“紀委監督不到位”問(wèn)題整改情況
      已完成整改。
      認真貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于全面從嚴治黨的重要指示，堅定不移扛起管黨治黨政治責任，認真落實(shí)全面從嚴治黨總體要求，增強斗爭意識，以自我革命精神堅守初心使命，始終保持黨的先進(jìn)性和純潔性，為集團健康高效發(fā)展提供堅強保障。一是加強紀檢監察干部人員配備。設立集團公司紀檢監察室，紀檢監察室配備4名專(zhuān)職紀檢監察干部。通過(guò)內部競聘的方式，在集團公司選聘4名專(zhuān)職紀檢監察員；二是持續深化企業(yè)紀檢監察體制改革。制定《紀檢監察機關(guān)派駐機構工作規則》，向集團所屬企業(yè)派駐紀檢監察機構和紀檢監察員，充分發(fā)揮派駐監督機制優(yōu)勢,推動(dòng)集團公司黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作向基層延伸，把日常監督做細做實(shí)，使監督常在、形成常態(tài)。三是開(kāi)展內部巡察專(zhuān)項整治工作。對集團公司1個(gè)所屬企業(yè)開(kāi)展內部巡察，督促上輪4個(gè)內部巡察企業(yè)進(jìn)行巡察整改，做到發(fā)現問(wèn)題清倉見(jiàn)底，全面整改不留死角。四是加強對紀檢監察干部的教育培訓。積極組織紀檢監察干部參加自治區、市和集團公司舉辦的各類(lèi)學(xué)習培訓8期，著(zhù)力提高紀檢監察干部的能力和水平，提升監督效能。
       17.關(guān)于“干部監督管理失之于寬、失之于軟”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       堅持以零容忍態(tài)度嚴懲腐敗，保持反腐敗高壓態(tài)勢，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，持續營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。一是強化對“一把手”和領(lǐng)導班子有效監督。認真貫徹執行《關(guān)于加強“一把手”和領(lǐng)導班子監督實(shí)施方案》《“一把手”權力清單和負面清單》，嚴格落實(shí)一把手外出報備制度，督促“一把手”落實(shí)全面從嚴治黨“第一責任人”責任、領(lǐng)導班子其他成員履行“一崗雙責”。二是把好選人用人關(guān)。規范廉政鑒定工作，將廉政鑒定作為員工提拔、晉升、評優(yōu)評先、職稱(chēng)評定等事項的前置條件，防范帶病提拔干部。三是持續深入開(kāi)展突出問(wèn)題專(zhuān)項整治。持續開(kāi)展融資性貿易腐敗問(wèn)題專(zhuān)項整治，加強貿易管理，謹防貿易風(fēng)險。認真開(kāi)展領(lǐng)導干部利用職權或影響力插手工程項目謀私貪腐問(wèn)題專(zhuān)項整治工作，聚焦“八種情形”開(kāi)展自查自糾。四是開(kāi)展廉政家訪(fǎng)和廉政談話(huà)活動(dòng)。集團公司主要領(lǐng)導及班子成員開(kāi)展廉政家訪(fǎng)11人次，開(kāi)展廉政談話(huà)16人次。五是聚焦主責主業(yè)，精準發(fā)力監督執紀問(wèn)責。對違法違紀問(wèn)題，發(fā)現一起堅決查處一起，既讓鐵紀“長(cháng)牙”、發(fā)威，又讓干部重視、警醒、知止。共核查問(wèn)題線(xiàn)索1件，給予黨紀政務(wù)處分1人。六是持續推進(jìn)清廉企業(yè)建設，營(yíng)造風(fēng)清氣正干事創(chuàng )業(yè)氛圍。
      （七）不想干事、不敢擔當等“八弊”頑疾仍然存在，不嚴不實(shí)工作作風(fēng)突出方面
       18.關(guān)于“墊支款項追回不力”問(wèn)題整改情況
       未完成整改。
       19.關(guān)于“國企合同管理不到位，存在較多問(wèn)題”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       一是升級更新合同管理系統。整改進(jìn)行中，已參加三家系統供應商合同系統演示會(huì )，鑒于本次升級合同管理系統需同時(shí)滿(mǎn)足于其他業(yè)務(wù)系統集成的要求，故暫未開(kāi)展采購，待其他業(yè)務(wù)系統穩定運行后再行采購，避免系統無(wú)法滿(mǎn)足兼容后續有關(guān)需求。
       二是項目系統內容正在充實(shí)，合同管理過(guò)程暫時(shí)通過(guò)電話(huà)等形式與項目管理人員及時(shí)溝通。
       三是繼續制訂完善示范文本。截至目前，今年已新增制訂并發(fā)布了股權質(zhì)押合同、供用水合同（模板）、采購合同（涉及采購牛飼料、添加劑、獸藥等產(chǎn)品）、保證合同示范文本、最高額保證合同、互保協(xié)議等六類(lèi)合同示范文本，并從發(fā)布之日起使用。
       四是修改完善合同管理制度。已重新修改制訂并印發(fā)《合同管理辦法》，新辦法進(jìn)一步明確合同審核需要的附件要求，重新梳理審核流程及特殊合同審批的要求，細化責任的追究等有關(guān)內容。
       五是定期通報合同管理存在的問(wèn)題。于今年4月12日發(fā)布一季度集團合同管理情況通報。
       六是加強與財務(wù)、審計部門(mén)的溝通。項目日常管理中保持與財務(wù)、審計部門(mén)的正常溝通，今年4月與財務(wù)、審計部門(mén)就項目管理常見(jiàn)問(wèn)題召開(kāi)專(zhuān)題研究會(huì )。
      （八）政績(jì)觀(guān)存在偏差，工作弄虛作假方面
       20.關(guān)于“工作未按規定程序推進(jìn)”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       針對巡察指出的問(wèn)題，說(shuō)明如下。2018年10月，原河池市國土資源局發(fā)來(lái)《關(guān)于盡快補辦河池大酒店、河池車(chē)輛有限責任公司等四宗土地出讓手續的通知》，要求集團公司完善河池車(chē)輛有限責任公司、河池市汽車(chē)電機廠(chǎng)、河池大酒店、金城江大酒店四宗國有土地使用權類(lèi)型由“劃撥”變更為“出讓”登記的手續。
       經(jīng)與原河池市國土資源局對接協(xié)商后，2018年11月起，集團公司逐步申請辦理上述四宗土地變更登記手續。辦理變更手續，需要原河池市國土資源局對土地進(jìn)行評估后報市人民政府確認補繳土地出讓金。根據原河池市國土資源局的辦理程序要求，土地評估單位必須由原河池市國土資源局抽簽選定（抽取了兩家評估單位：廣西開(kāi)元行土地房地產(chǎn)評估有限責任公司、廣西明冠房地產(chǎn)評估有限公司），評估費用由土地受讓單位支付，但評估程序、結果不允許受讓單位審核，受讓人不能對土地評估結果進(jìn)行干預。因此，2019年2月21日、3月6日，集團公司和原河池市國土資源局共同出具《委托估價(jià)函》，分別委托以上兩家單位對上述四宗土地進(jìn)行評估，由評估公司按照原河池市國土資源局要求開(kāi)展評估工作。但由于《委托估價(jià)函》未明確評估收費標準，集團公司又于2019年3月27日與評估公司補簽了《協(xié)議書(shū)》，明確評估工作的收費標準為《國家計委  國家土地管理局關(guān)于土地價(jià)格評估收費的通知》（計價(jià)格〔1994〕2017號）核定的收費標準及以通過(guò)相關(guān)政府部門(mén)審核后的土地評估報告的相關(guān)金額為準。因此，集團公司未對評估工作及結果進(jìn)行干預，由市自然資源局進(jìn)行審核，集團公司按國家收費標準及相關(guān)政府部門(mén)確定的金額支付評估費用。
       21.關(guān)于“編制兩套財務(wù)報表”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
      （九）財務(wù)管理不規范，審核審批把關(guān)不嚴方面
       22.關(guān)于“存在無(wú)發(fā)票入賬現象”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       針對巡察指出的問(wèn)題，說(shuō)明和整改如下。該筆招待是集團食堂自主進(jìn)行的招待，沒(méi)有聘請外部人員和服務(wù)機構參與。為保證招待食材的新鮮及多樣性，經(jīng)辦人員到農貿市場(chǎng)向農戶(hù)、個(gè)體攤販采購食材，但向農戶(hù)、個(gè)體攤販索取采購食材發(fā)票存在現實(shí)難度。為防止采購過(guò)程中舞弊行為的發(fā)生，集團公司采取了相應的輔助監督措施，食材采購、驗收、付款由不同人員經(jīng)辦，起到相互監督的作用。同時(shí)要求業(yè)務(wù)部門(mén)對今后類(lèi)似招待活動(dòng)進(jìn)行外包處理或到能開(kāi)具發(fā)票的商家進(jìn)行采購，財務(wù)部門(mén)憑發(fā)票入賬，杜絕無(wú)發(fā)票入賬行為再次發(fā)生。
       23.關(guān)于“結算未預留質(zhì)保金”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       針對巡察指出的問(wèn)題，說(shuō)明如下。集團公司分別于2020年7月6日、2020年11月6日向云桂鐵路廣西有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云桂公司”）支付800萬(wàn)元、523.48萬(wàn)元（共1323.48萬(wàn)元）用于高鐵河池站站坪標高建設的工程款。原因是貴南高鐵鐵路軌面設計標高約為213，站房場(chǎng)坪原設計標高為222，金宜大道在站前區域標高以197為主，站前現狀地形遠低于站房處地形，最大高差接近70米。鑒于站房?jì)蓚纫巹澋缆废嗑噍^近，受鐵路兩端均有橋梁工程凈空制約，若將站前大道標高定至210以上，則產(chǎn)生大量填方工程。經(jīng)與市住建局研究，建議將站房場(chǎng)坪標高降為213，以實(shí)現部分挖填平衡，有效銜接站房與站前道路及金宜大道。站房場(chǎng)坪降標高方案通過(guò)市規委會(huì )審議后，市人民政府發(fā)函至云桂公司，明確將站房場(chǎng)坪設計標高由222降至213，產(chǎn)生的費用由集團公司承擔。站房建設業(yè)主為云桂公司，降低站房場(chǎng)坪標高同屬站房建設項目?jì)热�，�?jīng)協(xié)商站房場(chǎng)坪降標高建設工作由云桂公司負責，包括但不限于變更設計相關(guān)手續辦理、工程建設和管理，工程款支付由云桂公司與施工單位約定。另，降站房場(chǎng)坪標高工程主要為廢棄不可利用工程及土石方挖方工程，完工后基本無(wú)工程實(shí)體，約定質(zhì)保金無(wú)實(shí)質(zhì)意義，故集團公司對云桂公司不保留質(zhì)保金。河池站場(chǎng)坪標高調整變更設計增加的工程造價(jià)暫定為1600萬(wàn)元，集團公司據此支付預付款800萬(wàn)元；最終工程造價(jià)以場(chǎng)坪變更設計批復的概（預）算為準，據此支付尾款523.48萬(wàn)元。
       24.關(guān)于“未經(jīng)審批便支付工程款”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       該筆業(yè)務(wù)的付款申請單已有遠通公司領(lǐng)導及集團公司分管領(lǐng)導的簽批，因從2019年6月起遠通公司存在兩處辦公的情況，付款事項經(jīng)電子請示后在付款單附件中存在遠通公司領(lǐng)導補簽不齊全的情況。為杜絕此類(lèi)事件再次發(fā)生，強化集團公司財務(wù)對下屬全資子公司的財務(wù)管控能力，集團公司制定的主要財務(wù)管控措施有：一是進(jìn)行集團組織機構改革，成立財務(wù)管理中心，將下屬全資子公司的出納收歸集團公司統一進(jìn)行管理；二是向全資子公司外派財務(wù)負責人，做到會(huì )計核算與資金支付的統一管理；三是加強對集團公司財務(wù)基礎規范工作的管理，完善財務(wù)管理制度；四是集團公司黨委巡察組、財務(wù)管理中心、風(fēng)控中心會(huì )定期、不定期地對下屬全資子公司的財務(wù)基礎規范工作進(jìn)行檢查、抽查、內部審計、巡察，不斷加強對下屬全資子公司財務(wù)基礎規范工作的監督管理。
       25.關(guān)于“計提租賃合同印花稅錯誤”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       集團公司接納巡察組提出的巡查意見(jiàn)。已要求財務(wù)人員加強稅務(wù)政策學(xué)習，準確計提市直門(mén)面房屋租賃合同印花稅，杜絕該類(lèi)事項再次發(fā)生。
      （十）黨建工作責任制落實(shí)不到位方面
       26.關(guān)于“對黨建工作重視不夠”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       對集團黨委領(lǐng)導重新進(jìn)行分工，明確黃駿副書(shū)記分管黨建工作，落實(shí)黨建工作制度，定期對黨建工作進(jìn)行研究和分析，今年上半年以來(lái)已專(zhuān)題研究黨建工作1次，確保黨建工作與業(yè)務(wù)工作同研究同部署同考核。
       27.關(guān)于“對基層黨建工作檢查指導不到位”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       重新在行政企管中心將黨政綜合辦分設為黨群辦和行政辦。黨群辦專(zhuān)門(mén)負責集團公司黨建工作，加大對黨建工作的檢查力度，印發(fā)《中共國投集團黨委黨建督察方案》，按要求開(kāi)展基層黨建督查工作，并于6月30日聽(tīng)取基層黨建工作情況匯報，落實(shí)黨委成員“一崗雙責”要求。
      （十一）“三重一大”制度執行不嚴格方面
      28.關(guān)于“大額資金支出未經(jīng)班子研究”問(wèn)題整改情況
      已完成整改。
      一是集團于2019年9月9日在2019年第24期領(lǐng)導班子擴大會(huì )議紀要審議同意向燕鳥(niǎo)融資租賃（深圳）有限公司進(jìn)行融資租賃3億元及需支付2925萬(wàn)元手續費、咨詢(xún)費（其中：手續費為1050萬(wàn)元，咨詢(xún)費為1875萬(wàn)元）的事項；二是集團公司于2019年9月11日就該融資事項向市國資委請示，并于2019年9月12日收到市國資委的復函（河國資函〔2019〕103號）。該事項不存在大額資金支出未經(jīng)班子研究的情況。
       29.關(guān)于“重大事項未向市國資委報告”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
      問(wèn)題事項說(shuō)明。2021年7月，為加快推進(jìn)宜州絲綢新都項目，集團公司擬以發(fā)行產(chǎn)業(yè)園區項目基金的方式引入社會(huì )資本合作。當時(shí)集團下屬子公司新絲路基金公司新成立且尚在申辦基金管理人資質(zhì)，合肥香馨建設集團有限公司為表達合作誠意、提前鎖定基金認購資格，提出將3000萬(wàn)元認購意向款以借款的形式打入集團公司賬戶(hù)。以上事項已經(jīng)履行了集團公司內部決策和審批程序，于2021年7月29日在2021年第24期領(lǐng)導班子擴大會(huì )上通過(guò)并形成會(huì )議紀要，借款協(xié)議于2021年7月30日履行完畢合同審批的必要程序，但未向市國資委報告。以上借款已于2022年7月全部返還香馨公司。經(jīng)檢討，我集團公司對《河池市國資委履行出資人職責企業(yè)重大事項報告制度暫行辦法》理解、執行不到位，對借款事項疏于上報負有責任。今后將加強向市國資委合規報送的理念，按照《河池市國資委履行出資人職責企業(yè)重大事項報告標準（試行）》的有關(guān)規定，切實(shí)履行重大事項的報批、報告和報備職責。
     （十二）黨內組織生活不規范方面
      30.關(guān)于“未嚴格落實(shí)三會(huì )一課制度”問(wèn)題整改情況
      已完成整改。
      2023年起由黨群辦制定整改方案，定期督導，按照“三會(huì )一課”制度有關(guān)要求，各支部書(shū)記加強領(lǐng)導，高度重視，切實(shí)扛起責任，履行“一把手”職責，把“三會(huì )一課”制度作為一項重要內容列入工作計劃，并指定支委具體抓，切實(shí)把“三會(huì )一課”制度抓出成效。今年以來(lái)各黨支部均按要求每月召開(kāi)支委會(huì )和黨小組會(huì )1次，召開(kāi)支部黨員大會(huì )1次，上黨課2次。
      31.關(guān)于“民主生活會(huì )征求意見(jiàn)環(huán)節走過(guò)場(chǎng)”問(wèn)題整改情況
      已完成整改。
      集團公司黨委印發(fā)《關(guān)于征求市國投集團公司領(lǐng)導班子及成員黨史學(xué)習教育專(zhuān)題民主生活會(huì )意見(jiàn)的通知》，規范征求意見(jiàn)環(huán)節程序，嚴格按上級文件要求開(kāi)展征求意見(jiàn)工作。
      32.關(guān)于“主題黨日活動(dòng)開(kāi)展不正常”問(wèn)題整改情況
      已完成整改。
      由黨群辦制定主題黨日系列活動(dòng)方案，定期督導，通過(guò)黨史學(xué)習、紅色黨課宣講、觀(guān)影活動(dòng)、紅色先鋒活動(dòng)、走訪(fǎng)慰問(wèn)、文體活動(dòng)等形式開(kāi)展集團公司黨委主題黨日活動(dòng)，并要求各支部結合自身情況自行開(kāi)展。今年6月30日組織集團公司全體黨員到昆侖關(guān)、廣西革命紀念館等愛(ài)國主義教育基地開(kāi)展主題黨日活動(dòng)。
     （十三）黨建基礎工作不扎實(shí)方面
       33.關(guān)于“理論學(xué)習不及時(shí)”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       要求各支部限時(shí)整改問(wèn)題，及時(shí)組織開(kāi)展傳達學(xué)習黨的二十大精神，由黨群辦督辦。按照集團公司《河池市國投集團黨委2023年度黨委理論學(xué)習計劃》要求，加強理論學(xué)習監督，提高學(xué)習質(zhì)量和水平。
       34.關(guān)于“支部五基三化建設推進(jìn)不夠有力”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       強化黨支部主體責任。要求各黨支部把“五基三化”攻堅年行動(dòng)作為今年基層黨建工作的重點(diǎn)任務(wù)，認真履行主體責任抓緊抓實(shí)；各黨支部書(shū)記要切實(shí)履行第一責任人責任，親自研究，主動(dòng)過(guò)問(wèn)。限時(shí)完成材料整補，完善臺賬，制定清單，營(yíng)造國有企業(yè)抓基層黨建工作的濃厚氛圍。黨群辦負責督辦。
       35.關(guān)于“黨組織工作經(jīng)費保障不到位”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
       將黨組織工作經(jīng)費列入年度預算；核定黨員交納黨費數額，督促黨員按時(shí)足額交納黨費；嚴格黨費管理，每項黨費支出嚴格履行審批程序和規定使用手續。黨群辦負責督辦。
       36.關(guān)于“黨員日常管理不規范”問(wèn)題整改情況
       已基本完成整改。
       由黨群辦督促相關(guān)支部完成有關(guān)人員黨組織關(guān)系轉入，加強人事檔案管理，特別是新入職員工檔案及時(shí)、規范轉入。
       37.關(guān)于“陣地建設不完善”問(wèn)題整改情況
       未完成整改。
       受辦公條件所限，9個(gè)黨支部一直和集團公司黨委共用黨員活動(dòng)室。集團公司黨委將根據現有辦公條件，建設黨員固定活動(dòng)陣地達到有場(chǎng)所、有設施、有標志、有黨旗、有書(shū)報、有制度的“六有”標準，努力按“六有”標準打造好活動(dòng)陣地。集團公司新網(wǎng)站黨建板塊正加緊調試，正式運行后及時(shí)更新集團黨建工作動(dòng)態(tài)。
     （十四）選人用人工作程序不夠規范方面
       38.關(guān)于“選人用人相關(guān)材料缺失”問(wèn)題整改情況
       已完成整改。
        問(wèn)題事項說(shuō)明：2021年7月30日，集團公司紀律檢查委員會(huì )印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強廉政鑒定管理工作的通知》（河國投紀發(fā)〔2021〕1號）。在此之前，集團公司未制定有相關(guān)管理制度要求提拔中層管理人員時(shí)，必須出具其廉政鑒定意見(jiàn)材料，且2021年8月集團公司未新增提拔中層管理人員。因此，2018年至2021年8月期間提拔藍穎等84人為中層管理人員時(shí)，均未出具廉政、綜治等書(shū)面意見(jiàn)材料。自以上通知印發(fā)施行之日起，集團公司在選人用人時(shí)，嚴格按規定向紀檢監察室提出申請出具擬選拔任用對象的書(shū)面意見(jiàn)材料。
       39.關(guān)于“員工檔案管理不規范”問(wèn)題整改情況
       已基本完成整改。
       （1）入黨志愿書(shū)等人事檔案：今年5月底前完成辦理何美、盧三壯、張永琦的人事檔案（含入黨材料）轉遞到集團公司進(jìn)行管理。2020年1月至2021年7月，根據市委組織部《關(guān)于持續深入開(kāi)展干部人事檔案專(zhuān)項審核工作的通知》（河組通字〔2020〕3號）要求進(jìn)行中層以上管理人員人事檔案專(zhuān)項審核時(shí)，曾通知楊晶和暴華麗將其人事檔案轉遞到公司保管，經(jīng)員工本人多方查詢(xún)，暴華麗的人事檔案目前在重慶大學(xué)托管，根據學(xué)校要求，須由本人到學(xué)校辦理人事檔案轉遞手續，因其今年3月腳部工傷至今未痊愈，無(wú)法前去辦理人事檔案轉遞手續。楊晶的人事檔案尚未查詢(xún)到。
       （2）任免審批表：2016年集團公司開(kāi)始啟用OA辦公系統，提拔中層管理人員印發(fā)任職通知由通過(guò)線(xiàn)下干部任免表審批改為通過(guò)OA辦公系統審批，因此，啟用OA辦公系統后提拔的中層管理人員沒(méi)有干部任免審批表，只有任免職通知文件。5月10日前完成中層管理人員人事檔案中的任免職通知文件和干部任免審批表（全國干部人事檔案專(zhuān)項審核工作專(zhuān)用）查缺補漏。
       （3）年度考核登記表：集團公司自重組以來(lái)，每年都按《績(jì)效考核管理辦法》規定嚴格對員工進(jìn)行考核，并將考核結果提交黨委會(huì )審議，會(huì )議審議通過(guò)后形成統一績(jì)效考核等級評定表提交集團公司領(lǐng)導簽字確認，按集體表單進(jìn)行存檔，沒(méi)有按一人一表進(jìn)行統一管理。人力資源中心于5月10日前完成集團全體員工年度考核登記表工作。具體整改措施如下：2021年12月31日前，員工年度考核等級登記表，按員工入職年份起至2021年12月31日作為一個(gè)時(shí)間段，每位員工設定一張考核等級登記表，經(jīng)員工簽字后存檔。2021年12月31日后，員工年度考核執行年度一人一表統一規范填寫(xiě)，經(jīng)員工簽字后存檔。
         三、持續深化標本兼治鞏固拓展整改成果，以巡促改深化集團高質(zhì)量發(fā)展
經(jīng)過(guò)四個(gè)多月的共同努力，市委巡察一組反饋問(wèn)題整改工作取得了階段性成效，但與市委的巡察要求和廣大干部群眾期盼相比，仍存在一些差距。下一步，集團公司黨委將在前一階段工作的基礎上，繼續堅持問(wèn)題導向，突出堅持黨的領(lǐng)導、聚焦全面從嚴治黨，再接再厲、乘勝追擊，堅決做到問(wèn)題整改不到位不罷手，確保條條有整改、件件有著(zhù)落、事事有回音。
        一是強化責任擔當，始終把巡察反饋問(wèn)題整改工作擺在突出位置。堅持主責就是守責、守土必須盡責，始終把抓好巡察反饋問(wèn)題整改擺上重要位置，納入重要日程，不回避矛盾、不害怕困難、不推卸責任，抓重點(diǎn)、破難點(diǎn)，堅定不移推進(jìn)、不折不扣完成，做到思想到位、組織到位、措施到位。集團公司黨委、各黨支部將進(jìn)一步加強對巡察反饋問(wèn)題整改工作的研究謀劃和督促檢查，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，督促指導糾正。把問(wèn)題整改責任壓實(shí)到崗、傳導到人、延伸到“最后一公里”，以嚴格的責任推動(dòng)整改落實(shí)到位。
        二是堅持緊盯不放，確保巡察反饋問(wèn)題事項整改任務(wù)落到實(shí)處。對取得階段性成果的整改事項和基本整改到位的具體問(wèn)題，認真跟蹤問(wèn)效，防止同樣或類(lèi)似問(wèn)題出現反彈。對需要不斷改進(jìn)的突出問(wèn)題，發(fā)揚釘釘子精神，持續用力，不達目的決不收兵。對需要舉一反三、長(cháng)期堅持的整改事項，堅持掛賬不銷(xiāo)賬，咬定青山不放松，確保久久為功、善作善成。加強定期調度和跟蹤督辦，將整改工作完成情況作為年度考核的重要依據，加大問(wèn)責力度，對整改工作推進(jìn)不力的，嚴肅追究責任。
        三是注重標本兼治，強化建章立制確保集團公司治理更加規范有效。更加注重標本兼治，著(zhù)力從個(gè)性問(wèn)題中找出共性問(wèn)題，從“面”上問(wèn)題挖掘“根”上的原因，按照“邊整改、邊總結”的原則，總結經(jīng)驗教訓，深挖問(wèn)題出現的根源，舉一反三，研究治本之策，通過(guò)制定管用的制度，將整改措施制度化、長(cháng)效化，從而推動(dòng)全面從嚴治黨主體責任壓實(shí)壓緊，防止類(lèi)似性、重復性問(wèn)題發(fā)生，使制約集團公司健康可持續發(fā)展的突出問(wèn)題得到更好更有效地解決，確保集團公司治理更加規范有效。同時(shí)，強化監督管理，以剛性約束保障各項政策制度執行到位，嚴格規范決策行為，強化對集團公司運營(yíng)管理的全程監控。強化紀律約束，以“抓鐵有痕，踏石留印”的決心推動(dòng)突出問(wèn)題整治到位，堅決把紀律和規矩挺在前面。
        四是切實(shí)運用成果，構建全面從嚴治黨規范有效治企長(cháng)效機制。深入貫徹落實(shí)各級黨委、政府關(guān)于全面從嚴治黨的部署要求，堅持把巡察反饋問(wèn)題整改作為推進(jìn)全面從嚴治黨的重要舉措，充分運用好巡察反饋問(wèn)題整改成果，建立健全全面從嚴治黨規范有效治企長(cháng)效機制，不斷提高黨的建設科學(xué)化水平。全面加強對黨組織和黨員干部的監督管理，始終堅持好干部標準，認真執行干部選拔任用制度，嚴格執行個(gè)人有關(guān)事項報告制度，堅決匡正選人用人之風(fēng)。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，保持嚴懲腐敗高壓態(tài)勢，持續推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭。切實(shí)抓好企業(yè)效能建設和扎實(shí)開(kāi)展“六大行動(dòng)”，持續改進(jìn)作風(fēng)，不斷塑造國企良好新形象，為“六新河池”建設作出積極貢獻。
歡迎廣大干部群眾對巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0778-2235115；通訊地址：河池市金城江區金城西路工行惠文小區二區；郵政編碼：547000；電子郵箱：hechiguotou@163.com。
 
   
 
 
 
 
 
 
 

中共河池市國投集團公司委員會(huì )             2023年6月30日印發(fā)

 
 
 
 
 
 
 
 
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